Khởi tố, bắt giam nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín

Thông tin t? C?c C?nh sát ?i?u tra t?i ph?m v? qu?n lý kinh t? và tham nh?ng (C46) cho bi?t, th?c hi?n Quy?t ??nh kh?i t? t?i tòa c?a phiên tòa s? th?m xét x? v? án th?t thoát h?n 9.000 t? t?i Ngân hàng Xây d?ng Vi?t Nam (VNCB), t?i 10/1, C? quan ?i?u tra ?ã t?ng ??t các quy?t ??nh, b?t t?m giam ông Hoàng V?n Toàn (nguyên Ch? t?ch H?i ??ng qu?n tr? Ngân hành ??i Tín, ti?n thân c?a VNCB) và ông Tr?n S?n Nam (nguyên T?ng giám ??c Ngân hàng ??i Tín).

Tr??c ?ó, t?i phiên tòa s? th?m c?a xét x? v? án th?t thoát h?n 9.000 t? t?i Ngân hàng Xây d?ng, H?i ??ng xét x? ?ã ra Quy?t ??nh kh?i t? v? án hình s? v? "C? ý làm trái các quy ??nh c?a Nhà n??c gây h?u qu? nghiêm tr?ng" ??i v?i H?i ??ng tín d?ng Ngân hàng ??i Tín g?m ông Hoàng V?n Toàn và các thành viên tham gia duy?t c?p tín d?ng cho ??i Hoàng Ph??ng và Th?nh Qu?c.

H?i ??ng xét x? nh?n ??nh, H?i ??ng tín d?ng ngân hàng g?m ông Hoàng V?n Toàn và các thành viên khác tham gia duy?t c?p tín d?ng hai h? s? vay Công ty ??i Hoàng Ph??ng và Công ty Th?nh Qu?c t?ng s? ti?n 650 t? ??ng, ch?p nh?n s? d?ng tài s?n ??m b?o là quy?n s? d?ng ??t, gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t th?a s? 130 lô s? 3 khu ph?c h?p th??ng m?i d?ch v? cao t?ng t?i khu sân v?n ??ng Chi L?ng, H?i Châu, ?à N?ng.

Hai kho?n vay trên gây thi?t h?i h?n 470 t? cho Ngân hàng ??i Tín.

Ngoài ông Toàn và ông S?n, 7 thành viên c?a H?i ??ng tín d?ng Ngân hàng ??i Tín c?ng b? b?t t?m giam. T?t c? ?ã b? C46 di lý Hà N?i ?? ph?c v? ?i?u tra.

Liên quan ??n v? vi?c, ngày 10/1, t?i phiên xét x? phúc th?m v? án th?t thoát h?n 9.000 t? ??ng x?y ra t?i Ngân hàng Xây d?ng Vi?t Nam (VNCB), ??i di?n Vi?n KSND c?p cao t?i TPHCM gi? quy?n công t? t?i tòa ?ã ?? ngh? H?i ??ng xét x? phúc th?m bác toàn b? kháng cáo xin gi?m nh? hình ph?t c?a 25 b? cáo.

Theo b?n án s? th?m, sau khi ???c Ngân hàng Nhà n??c ch?p thu?n ph??ng án tái c? c?u Ngân hàng ?a?i Ti?n, ông Ph?m Công Danh ?ã mua l?i c? ph?n c?a nhóm c? ?ông Phú M? và lên n?m quy?n ki?m soát, tái c?u trúc Ngân hàng ??i Tín khi ?ang làm ?n thua l? (âm vô?n 2.854 ty? ??ng, lô? l?y kê? trên 6.000 ty? ??ng) và ??i tên thành Ngân hàng Xây d?ng Vi?t Nam.

N?m quy?n t?i Ngân hàng này, Ph?m Công Danh ?ã ch? ??o c?p d??i thu?c T?p ?oàn Thiên Thanh và Ngân hàng Xây d?ng Vi?t Nam th?c hi?n hàng lo?t hành vi ph?m t?i.

Ti?nh ?ê?n th??i ?iê?m kh??i tô? vu? a?n (ngày 26/7/2014), d???i s?? ?iê?u ha?nh cu?a Pha?m Công Danh, Ngân hàng Xây d?ng Vi?t Nam ?a? bi? âm vô?n h?n 18.000 ty? ??ng. Pha?m Công Danh va? ca?c ?ô?ng pha?m ?a? gây thiê?t ha?i cho ngân ha?ng h?n 9.000 ty? ?ô?ng.

H?i ??ng xét x? s? th?m ?ã tuyên ph?t b? cáo Ph?m Công Danh 30 n?m tù giam, tính t? ngày 29/7/2014; bu?c b? cáo Ph?m Công Danh và T?p ?oàn Thiên Thanh liên ??i b?i th??ng h?n 6.000 t? ??ng c? g?c và lãi cho Ngân hàng Xây d?ng Vi?t Nam.

H?i ??ng xét x? s? th?m c?ng tuyên ph?t các b? cáo Phan Thành Mai 22 n?m tù, Mai H?u Kh??ng 20 n?m tù, Hoàng ?ình Quy?t 19 n?m tù. 32 b? cáo còn l?i ph?m t?i "Vi ph?m quy ??nh v? cho vay trong ho?t ??ng c?a các t? ch?c tín d?ng" ho?c "C? ý làm trái quy ??nh c?a Nhà n??c v? qu?n lý kinh t? gây h?u qu? nghiêm tr?ng” l?nh m?c án th?p nh?t là 3 n?m tù treo (th?i gian th? thách 5 n?m) ??n cao nh?t là 9 n?m tù giam.

Sau phiên tòa s? th?m, trong s? các b? cáo và ng??i có liên quan, 25 b? cáo ?ã kháng cáo b?n án s? th?m.

* Tr??c ?ó, ngày 30/6/2016, V?n phòng Trung ??ng ??ng có Công v?n s? 1452-CV/VPTW g?i: Bí th? ??ng ?y Công an Trung ??ng; Bí th? Ban cán s? ??ng TAND T?i cao; Bí th? Ban cán s? ??ng Vi?n KSND T?i cao; Tr??ng Ban N?i chính Trung ??ng - Phó Tr??ng Ban Th??ng tr?c Ban Ch? ??o Trung ??ng v? phòng, ch?ng tham nh?ng thông báo ý ki?n ch? ??o c?a T?ng Bí th? Nguy?n Phú Tr?ng v? v? án x?y ra t?i Ngân hàng th??ng m?i c? ph?n Xây d?ng Vi?t Nam.

Công v?n nêu rõ, t?i phiên h?p Th??ng tr?c Ban Ch? ??o Trung ??ng v? phòng, ch?ng tham nh?ng ngày 18/4/2016, T?ng Bí th? Nguy?n Phú Tr?ng, Tr??ng Ban Ch? ??o Trung ??ng v? phòng, ch?ng tham nh?ng ?ã k?t lu?n: “C?n t?p trung ch? ??o x? lý m?t s? v? án tham nh?ng kinh t? ??c bi?t nghiêm tr?ng, d? lu?n xã h?i ??c bi?t quan tâm; tài li?u, ch?ng c? ch?c ??n ?âu x? lý ??n ?ó, sau ?ó ?i?u tra x? lý ti?p nh?m t?o s? lan t?a và chuy?n bi?n tích c?c trong phát hi?n, x? lý tham nh?ng”.

V?i tinh th?n ?ó, ??i v?i v? án x?y ra t?i Ngân hàng th??ng m?i c? ph?n Xây d?ng Vi?t Nam (g?i t?t là "V? án Ph?m Công Danh và ??ng ph?m"), T?ng Bí th?, Tr??ng Ban Ch? ??o Trung ??ng v? phòng, ch?ng tham nh?ng yêu c?u Bí th? ??ng ?y Công an Trung ??ng, Bí th? Ban cán s? ??ng TAND T?i cao, Bí th? Ban cán s? ??ng Vi?n KSND T?i cao ch? ??o các c? quan ch?c n?ng và ph?i h?p v?i các c? quan, ??n v? liên quan kh?n tr??ng ?i?u tra, s?m k?t thúc ?? nhanh chóng ??a ra xét x? theo quy ??nh c?a pháp lu?t. 

Trong quá trình x? lí, c?n tuân th? theo quy ??nh c?a pháp lu?t, không ch?u b?t k? m?t s?c ép nào c?a b?t c? t? ch?c, cá nhân nào, b?o ??m nghiêm minh, ?úng ng??i, ?úng t?i.