Theo dõi tài khoản Facebook để phát hiện rửa tiền

TTXVN  d?n thông tin t? truy?n thông s? t?i cho bi?t vi?c theo dõi Facebook và các trang m?ng xã h?i khác c?a FINTRAC lâu nay th??ng nh?m vào nh?ng ng??i th?c hi?n các giao d?ch chuy?n ti?n m?t s? l??ng l?n, các kho?n chuy?n ngân qu?c t? ho?c th?ng l?n ? sòng b?c.

Theo ?ó, nh?ng giao d?ch l?n nh? nh?n, g?i ti?n ho?c chuy?n kho?n s? ti?n kho?ng 10.000 dollar Canada (CAD), t??ng ???ng  7.500 USD tr? lên, trong vòng 24 gi? có th? kích ho?t báo cáo ?i?u tra. M?t lo?i giao d?ch khác, nh? gi?i ngân s? ti?n t??ng ???ng nói trên t? m?t sòng b?c trong 24 gi? v?i 1 cá nhân  c?ng có th? b? ?i?u tra.

Vi?c làm này c?a FINTRAC v?p ph?i s? ch? trích t? trong n??c khi nh?ng nhà ho?t ??ng b?o v? quy?n riêng t? cá nhân cho r?ng không ph?i ch? vì thông tin ???c công khai c?a ai ?ó trên m?ng xã h?i mà các c? quan chính ph? có quy?n tho?i mái giám sát hay theo dõi.

Lý gi?i cho ho?t ??ng b? cáo bu?c là “vi ph?m quy?n riêng t?” này, ng??i phát ngôn c?a FINTRAC nói trách nhi?m c?a FINTRAC là theo dõi, phát hi?n và ng?n ch?n ho?t ??ng r?a ti?n và tài tr? cho kh?ng b? trong b?i c?nh các lo?i t?i ph?m này th??ng tích c?c s? d?ng Internet, trong ?ó có các m?ng xã h?i, k?t n?i v?i các c?ng s?, ?? d? dàng th?c hi?n các ho?t ??ng c?a chúng, k? c? ho?t ??ng gây qu? hay tài tr? cho kh?ng b?. FINTRAC có quy?n thu th?p t? nhi?u ngu?n thông tin, bao g?m thông tin t? các c? s? d? li?u th??ng m?i, có quy?n truy c?p các c? s? d? li?u ???c chính ph? liên bang, ??a ph??ng qu?n lý, ??ng th?i ti?p nh?n thông tin c?a các c? quan th?c thi pháp lu?t, c? quan tình báo, ?y ban an ninh, các c? quan tình báo tài chính n??c ngoài và công chúng.

Ngoài nh?ng lo?i thông tin mà FINTRAC ???c phép nh?n ho?c thu th?p, c? quan này có th? s? d?ng thông tin thu th?p ???c t? các ngu?n công khai, bao g?m c? thông tin công khai trên trang m?ng xã h?i c?a nh?ng ng??i có th? ?ã liên quan trong giao d?ch ?? kh?ng ??nh danh tính c?a cá nhân ho?c t? ch?c ?ang ???c phân tích.

C?ng liên quan ??n vi?c theo dõi m?ng xã h?i, h?i tháng 1/2017, báo chí c?ng ti?t l? c? quan thu? Canada (CRA) c?ng ti?n hành theo dõi các trang Facebook và các m?c ??ng trên các m?ng xã h?i khác c?a nh?ng ng??i Canada b? c? quan này nghi ng? gian l?n thu?./.