Truy nã 3 cán bộ OceanBank Hải Phòng phạm tội lừa đảo
- Thứ ba - 19/09/2017 00:36
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Các đối tượng bị truy nã gồm:
 |
| Đối tượng Trần Thị Kim Chi |
Giới tính: Nữ
SN: 1974 tại Nam Định
Nơi ĐKHKTT: Số 126 Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Nghề nghiệp: Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương.
Giấy CMND số: 031002583 do Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 22/4/2009.
Trốn tháng 9/2017 tại Hải Phòng
 |
| Đối tượng Lê Vương Hoàng |
Giới tính: Nam
SN: 1981 tại Thái Bình
Nơi ĐKHKTT: Số 9/103 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
Nghề nghiệp: Kiểm soát viên Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương.
Giấy CMND số: 031058002 do Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 14/7/2006.
Trốn tháng 9/2017 tại Hải Phòng
 |
| Đối tượng Nguyễn Thị Minh Huệ |
Giới tính: Nữ
SN: 1982 tại Thái Bình
Nơi ĐKHKTT: Số 1I Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Nghề nghiệp: Cán bộ Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương.
Giấy CMND số: 031107695 do Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 07/3/2014.
Trốn tháng 9/2017 tại Hải Phòng
Trước đó, Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương đã thông báo về vi phạm của một số cá nhân tại Chi nhánh Hải Phòng liên quan đến số tiền lớn của nhiều cá nhân gửi tiết kiệm tại đây, nhưng không được hạch toán trên hệ thống.
Theo đó, thông qua công tác kiểm tra, giám sát nội bộ và điều chuyển cán bộ trụ sở chính về hỗ trợ Chi nhánh Hải Phòng trong thời gian một số cán bộ chi nhánh tham dự phiên tòa xét xử vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm từ ngày 25/8, OceanBank đã phát hiện dấu hiệu vi phạm tại OceanBank – chi nhánh Hải Phòng về nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm: thông tin trên thẻ tiết kiệm không khớp với thông tin được hạch toán trong hệ thống corebanking về tên người gửi và số tiền gửi.
Trong khi đó, các cá nhân: Trần Thị Kim Chi, Nguyễn Thị Minh Huệ, Lê Vương Hoàng, đã không đến chi nhánh làm việc, mặc dù đã liên hệ qua điện thoại nhiều lần mà không được.
Nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật, OceanBank đã có văn bản tố giác tội phạm tới Bộ Công an; văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban Kiểm soát đặc biệt Ngân hàng Đại Dương và các cơ quan chức năng.
Đồng thời, OceanBank thành lập đoàn công tác hỗ trợ nghiệp vụ, bố trí nhân sự thay thế để bảo đảm hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Hải Phòng.