Ngăn ngừa gian lận trong khai báo hải quan

Ảnh minh họa

Theo tin từ Cục Quản lý rủi ro, thời gian qua, trong quá trình phân tích, đánh giá rủi ro trong các hoạt động nghiệp vụ hải quan, lực lượng chuyên trách quản lý rủi ro cấp Tổng cục Hải quan đã phát hiện rất nhiều trường hợp doanh nghiệp (DN) hủy, sửa tờ khai. Trong đó có nhiều đối tượng DN hủy, sửa tờ khai nhiều lần trong khoảng thời gian nhất định.

Các trường hợp khai bổ sung đã được quy định rõ tại Thông tư số38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, nhưng thực tế có nhiều DN lợi dụng việc khai bổ sung để né tránh việc phân luồng nhằm tránh kiểm tra thực tế hàng hóa để buôn lậu, gian lận thương mại. Qua theo dõi, phần lớn các mặt hàng thuộc các tờ khai hủy, sửa thường là nhập khẩu kinh doanh có điều kiện, có thuế suất cao, kim ngạch lớn… có nguy cơ vi phạm rất lớn.

Đứng trước yêu cầu từ thực tế nêu trên, Cục Quản lý rủi ro chủ động xây dựng, triển khai Chuyên đề “Kiểm soát rủi ro trong hoạt động hủy sửa tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu" trên phạm vi toàn quốc.

Ở các địa phương có lưu lượng hàng hóa lớn như TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn…, đơn vị tập trung vào những DN, mặt hàng có nguy cơ cao về lợi dụng hoạt động hủy, sửa tờ khai để buôn lậu, gian lận thương mại như gạch ốp lát, gỗ, bột đá… Tính trong thời điểm triển khai Chuyên đề (bắt đầu từ cuối tháng 2/2016 đến hết tháng 7/2016), trung bình mỗi tháng, lực lượng Hải quan phát hiện 600 DN hủy tờ khai và 800 DN sửa tờ khai. Qua xử lý, lực lượng đã phát hiện trên 200 DN lợi dụng việc hủy, sửa tờ khai để buôn lậu, gian lận thương mại.

Để ngăn chặn tình trạng trên, Cục Quản lý rủi ro đưa ra cảnh báo gửi các đơn vị Hải quan địa phương lập danh sách DN trọng điểm để thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro. Mặt khác, đơn vị cũng phối hợp với lực lượng Kiểm tra sau thông quan để tiến hành xử lý, truy thu thuế nộp vào ngân sách Nhà nước. Đồng thời, đối với một số DN có dấu hiệu vi phạm, đơn vị cũng chuyển danh sách cho lực lượng chuyên trách chống buôn lậu nắm tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời hành vi vi phạm.

Theo đánh giá của Cục Quản lý rủi ro, qua triển khai Chuyên đề, số lượng tờ khai hủy, sửa giảm đáng kể; góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của DN. Bên cạnh đó, Cục Quản lý rủi ro cũng đề xuất Bộ Tài Chính sửa đổi một số quy định hiện hành. Đó là sửa đổi Thông tư số 38 theo hướng chỉ cho phép DN khai bổ sung trước thời điểm chuyển luồng.

Tới đây, Cục Quản lý rủi ro sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai Chuyên đề, cũng như đề xuất các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn các hành vi gian lận ngay trong quá trình khai báo hải quan.