Bắt Giám đốc công ty đa cấp lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Ngày 31/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Tuân, Giám đốc Công ty Thăng Long và Lê Văn Quang, Vũ Đình Hùng cùng là Phó Giám đốc công ty để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bà Hoàng Hải Yến, Kế toán trưởng của công ty để điều tra cùng với tội danh này, tuy nhiên, bà Yến được cơ quan công an cho tại ngoại.

Theo hồ sơ, Công ty Thăng Long có địa chỉ trụ sở chính tại khu đô thị mới Trung Hòa-Nhân Chính, TP. Hà Nội; được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp từ ngày 26/12/2014; từng có 21 đại lý trên toàn quốc với hàng chục nghìn người tham gia.

Lợi dụng việc kinh doanh đa cấp, Công ty Thăng Long đã thu của người tham gia khoảng 700 tỷ đồng, đến nay không có khả năng trả lại.

Công ty tổ chức các chương trình bán hàng, trả thưởng theo mô hình kim tự tháp, cam kết thời gian thanh toán trong vòng một năm với chương trình bán hàng như "Thăng Long năm pháo hoa". Tuy nhiên, số tiền mà người tham gia được thu về, được thưởng rất thấp, không như tuyên bố của công ty. Công ty đã có nhiều biểu hiện lừa đảo, dụ dỗ người dân tham gia mạng lưới. Trong một lễ phát thưởng, một cá nhân có số tiền thưởng trên 2,2 tỷ đồng.

Bộ Công Thương cho biết, kể từ ngày 5/9/2016, Cục Quản lý cạnh tranh thuộc Bộ đã chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Thăng Long trên phạm vi toàn quốc và yêu cầu công ty phải có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 2/8/2016, Công ty Thăng Long cũng đã bị Cục Quản lý cạnh tranh phạt 460 triệu đồng do hàng loạt vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp như: Không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp khi có thay đổi, bổ sung liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Thực hiện ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với cá nhân không đủ điều kiện tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật; duy trì nhiều hơn một hợp đồng bán hàng đa cấp đối với cùng một người tham gia bán hàng đa cấp; không thực hiện nghĩa vụ thông báo đến sở công thương nơi tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo theo quy định của pháp luật, vi phạm quy định tại Nghị định 42/2014/NĐ-CP…

Công này còn đưa thông tin sai lệch, gây nhầm lẫn cho khách hàng về công dụng của hàng hóa như các sản phẩm Nutrion 1, 2, 3; thực phẩm giải rượu MV... và cản trở người tham gia bán hàng đa cấp trả lại hàng hóa.