Cảnh báo lừa đảo trong giao dịch thương mại quốc tế

Th?i gian v?a qua, ?ã có m?t vài doanh nghi?p xu?t kh?u b? l?a ??o trong giao d?ch th??ng m?i qu?c t? và g?n ?ây nh?t, m?t s? doanh nghi?p xu?t kh?u th?y s?n có nguy c? m?t hàng tr?m nghìn USD v?i khách hàng ECHOPACK INC, ??i di?n b?i ng??i có tên Jason Brown (??a ch? t?i: 5084 Francois, Cusson Lachine, Quebec, Canada). Các lô hàng xu?t kh?u ??u ???c s? d?ng thanh toán qua Ngân hàng GENERAL EQUITY (??i di?n cho Công ty Echopack t?i Level 4, General Equity house, 17 Albert street, Auckland 1010, New Zealand), qua hình th?c L/C 60 ngày t? ngày Bill of Lading và có gi?y ch?ng nh?n an toàn th?c ph?m c?a CFIA.

?? phòng ng?a gi?m thi?u các r?i ro trong th??ng m?i qu?c t?, C?c Xu?t nh?p kh?u (B? Công Th??ng) khuy?n ngh? các doanh nghi?p kinh doanh xu?t nh?p kh?u l?u ý m?t s? n?i dung sau khi giao d?ch v?i khách hàng:

1. ?u tiên hàng ??u vi?c tìm hi?u th? tr??ng, ki?m tra ?ánh giá, x?p h?ng r?i ro tín d?ng, kinh doanh c?a các ??i tác n??c ngoài, ??c bi?t các ??i tác v?i giao d?ch, ??i tác tìm ???c qua kênh trung gian. Vi?c th?c hi?n th?m tra có th? qua các ngu?n tin công khai, mua d?ch v? t? các công ty chuyên cung c?p d?ch v? th?m tra (nh? các t? ch?c cung c?p thông tin uy tín hay nh? Trung tâm Thông tin tín d?ng Qu?c gia Vi?t Nam CIC – Ngân hàng Nhà n??c Vi?t Nam), qua kênh c?a Hi?p h?i t?i các n??c nh?p kh?u, c? quan ??i di?n ngo?i giao, Th??ng v? và Chi nhánh Th??ng v? t?i n??c nh?p kh?u…

2. Do h?p ??ng mua bán luôn là c? s? ?? gi?i quy?t các tranh ch?p gi?a các bên, doanh nghi?p c?n quy ??nh ch?t ch? các ?i?u kho?n b?o v? quy?n l?i c?a mình (??c bi?t là ?i?u kho?n v? c? quan gi?i quy?t tranh ch?p, khi?u n?i), tránh các tr??ng h?p b?t l?i cho doanh nghi?p khi phát sinh tranh ch?p.

3. ??i v?i khâu thanh toán, doanh nghi?p l?u ý tìm hi?u nguyên t?c, thông l? qu?c t? ?? n?m rõ vai trò, trách nhi?m c?a các bên liên quan, qua ?ó xem xét l?a ch?n các ph??ng th?c và ?i?u ki?n thanh toán h?p lý, ??m b?o l?i ích cho doanh nghi?p.

4. Trong quá trình th?c hi?n giao d?ch, doanh nghi?p có th? cân nh?c vi?c s? d?ng các d?ch v? c?a ngân hàng (nh? xác nh?n th? tín d?ng, chi?t kh?u mi?n truy ?òi, bao thanh toán XK…) ?? có thêm s? ??m b?o cho kh? n?ng ?òi ti?n t? phía ngân hàng cung c?p d?ch v?, c?ng nh? h? tr? doanh nghi?p tìm hi?u ?ánh giá các thông tin v? ??i tác nh?p kh?u, ??n v? phát hành th? tín d?ng.